USA Patriot Act
Información importante sobre los procedimientos para abrir una nueva cuenta
Para ayudar al gobierno a combatir la financiación del terrorismo y las actividades de blanqueo de dinero, la ley federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abra una cuenta.
Lo que esto significa para ti:
Cuando abras una cuenta, pediremos tu nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarte. También podemos pedir ver la licencia de conducir u otros documentos de identificación. Una sociedad, asociación, confianza u otra entidad jurídica tal vez necesite proporcionar otra información, como su lugar principal de negocios, oficina local, número de identificación del empleador, artículos certificados de constitución, licencia comercial emitida por el gobierno, un acuerdo de asociación o un acuerdo de confianza.
A partir del 11 de mayo de 2018, nuevas normas de la Ley de secreto bancario ayudarán al gobierno en la lucha contra los delitos para evadir las medidas financieras destinadas a combatir el terrorismo y otras amenazas de seguridad nacional. Cada vez que se abre una cuenta para una Entidad Jurídica cubierta, estamos obligados a pedirle que identifique información (nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de seguridad social y documentos de identificación) para cada individuo que tenga propiedad beneficiosa (25% o más) y una persona que tenga un control administrativo significativo de la Entidad Jurídica. Si usted está abriendo una cuenta en nombre de una Entidad Legal, se le exigirá que proporcione la documentación adecuada y certifique que esta información es verdadera y exacta a lo mejor de su conocimiento. Apoyamos con orgullo todos los esfuerzos para proteger y mantener la seguridad de nuestros clientes, el banco y nuestro país.
